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西寧特殊鋼股份有限公司

2020年度董事會工作報告

董事長  尹良求

各位董事：

我受公司董事會委托，向各位董事報告公司2020年度董事會工作情況，請予以審議。

2020年，在全體股東及董事的大力支持，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或者“公司）董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，認真執(zhí)行股東大會各項決議，強化內(nèi)控管理，不斷推進公司治理能力和治理體系提升，公司治理、生產(chǎn)運行、資本運作取得了良好的效果。

第一部分  生產(chǎn)經(jīng)營工作完成情況

2020年，公司堅持“變中求進、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”生產(chǎn)經(jīng)營方針，持續(xù)推動“質(zhì)量、動力、效率”三大變革，以產(chǎn)線平穩(wěn)運行為核心，以外圍保障為重點，動態(tài)管理，生產(chǎn)體系得到健康發(fā)展；注重市場研判，把握市場機會，加強經(jīng)營籌劃，突出風(fēng)險防控，經(jīng)營運行平穩(wěn)有序；持續(xù)推進機制體制改革，創(chuàng)新購銷模式，推進對標挖潛，降本增效，規(guī)模效益不斷顯現(xiàn)；牢固樹立安全發(fā)展理念，落實安全環(huán)保主體責(zé)任，強化風(fēng)險防控，安全環(huán)保生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定；緊扣質(zhì)量提升、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、過程精細化管控，管理效率大幅提升。企業(yè)經(jīng)受住了疫情影響和市場考驗，主要經(jīng)營指標實現(xiàn)新突破，企業(yè)管理水平得到新提高，企業(yè)改革取得新成效，保持了生產(chǎn)平穩(wěn)增長、效益逐年好轉(zhuǎn)的運行態(tài)勢，較好地完成了全年各項目標任務(wù)。

一、經(jīng)營指標完成情況

二、2020年生產(chǎn)經(jīng)營開展的主要工作

1.科學(xué)防治，精準施策，在疫情防控上聚力發(fā)力。自新冠肺炎疫情發(fā)生以來，公司全面貫徹上級部門關(guān)于疫情防控工作的重要指示精神，堅決落實疫情防控的決策部署，全面抓好疫情防控和生產(chǎn)組織工作，努力把疫情影響控制到最低，堅決打好疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)攻堅戰(zhàn)，有效減少疫情對公司職工生產(chǎn)生活的影響，公司未出現(xiàn)一例疑似或確診病例。

2.推進“三項制度”改革，公司活力不斷提升。進一步壓縮機構(gòu)編制、精簡人員，優(yōu)化基層組織機構(gòu)，通過“機械化減人、自動化換人”，減輕職工勞動強度，釋放勞動效率。持續(xù)完善激勵機制，發(fā)揮正向激勵作用，用好“助推器”，設(shè)立生產(chǎn)、安全環(huán)保、設(shè)備、質(zhì)量管理及指標突破專項獎勵基金，對超計劃完成的單位給予獎勵，全年發(fā)放各類獎勵基金184.82萬元，有效激發(fā)各單位搶先爭優(yōu)的活力。

3.統(tǒng)籌生產(chǎn)組織，經(jīng)濟指揮，生產(chǎn)效率穩(wěn)步提升。全年公司生產(chǎn)鋼193萬噸、鋼材產(chǎn)量189萬噸、銷售鋼材190萬噸。鋼鐵料消耗、電爐爐殼壽命等各項指標均創(chuàng)新高，生產(chǎn)效率不斷提升。報告期內(nèi)，合同兌現(xiàn)率穩(wěn)步提升，較上年提高2.11個百分點，均衡上交平穩(wěn)有序；焦爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣應(yīng)收盡收，動態(tài)調(diào)整混合煤氣熱值，降低天然氣噸鋼消耗；均衡生產(chǎn)，穩(wěn)定運行，提高氧氣利用率，實現(xiàn)生產(chǎn)正常運行狀態(tài)下利用率達到100%；提高突發(fā)事故處置能力，完善應(yīng)急預(yù)案，強化應(yīng)急預(yù)案過程管控，確保了公司各系統(tǒng)安全運行，全系統(tǒng)、全過程有效銜接，實現(xiàn)了高效穩(wěn)定運行。

4.以問題為導(dǎo)向，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，公司品牌形象不斷提升。以三年質(zhì)量提升計劃為抓手，嚴抓質(zhì)量管理，內(nèi)抓“產(chǎn)品過程制造”，外抓“產(chǎn)品使用服務(wù)”。從煉鋼、軋鋼、耐材等核心瓶頸入手開展質(zhì)量攻關(guān)，落實質(zhì)量主體責(zé)任，歷史性的實現(xiàn)了二級及以上質(zhì)量事故為零的管控要求，質(zhì)量指標大幅提升。

5.強化設(shè)備管理，提高運行效率，設(shè)備保障能力不斷提升。報告期內(nèi)，公司始終堅持“管生產(chǎn)必須管設(shè)備、抓質(zhì)量必須抓設(shè)備”的理念，強力推行“零故障、零熱?！钡墓芾砟繕耍o盯設(shè)備運行現(xiàn)場，加大部門協(xié)同，加強設(shè)備巡檢，形成全員參與的強大合力，各產(chǎn)線主體設(shè)備運行良好。

6.拓寬渠道，調(diào)整結(jié)構(gòu)，市場競爭力不斷提升。一是拓寬渠道，降低采購成本。創(chuàng)新采購模式，加大招標比例，提高供應(yīng)商檔次，穩(wěn)固競爭性渠道建設(shè)，加強供銷用戶聯(lián)動，密切關(guān)注市場供求狀況，從市場要效益，采取就近采購與大型企業(yè)平臺合作的方式，通過以低代高、拓寬采購渠道實現(xiàn)降采，有效降低了生產(chǎn)成本。二是轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在激勵方面，全面推行營銷機制體制改革，不斷激發(fā)營銷人員的工作積極性。在普材銷售方面，搶抓青藏地區(qū)螺紋鋼需求不斷增長的機遇，拓展普材直供渠道，成立西藏博利公司，通過合理儲備螺紋鋼產(chǎn)品庫存，實現(xiàn)了產(chǎn)品快速銷售。在特鋼銷售方面，堅持以規(guī)模效益為中心，準確定位品種結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標和方向，抓住有利時機，加大目標客戶走訪力度，9-11月份實現(xiàn)現(xiàn)有用戶品種增量4.02萬噸，新用戶新品種開發(fā)1.1萬噸，用戶和品種的大規(guī)模切換為特鋼品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了有力支撐。三是加大開發(fā)力度，加速品種調(diào)整。強化多部門協(xié)同，全面推進項目組開發(fā)模式，瞄準行業(yè)有影響力的目標客戶及規(guī)模效益品種，開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，提升產(chǎn)品市場占有率；推進二、三方認證及供應(yīng)商資質(zhì)工作，獲得行業(yè)內(nèi)有影響力的賀爾碧格、德西福格、美馳等多家企業(yè)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)并形成批量供貨，為公司品種結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有力支撐。報告期內(nèi)開發(fā)拓展量實現(xiàn)8.6萬噸，比上年增幅175%，再創(chuàng)新高。

7.持續(xù)對標挖潛增效，全員成本意識不斷提升。報告期內(nèi)，公司深入開展全員目標成本管理，推進全過程、全方位、全要素對標挖潛，持續(xù)降本增效。公司各工序有效銜接，產(chǎn)能充分釋放，各項指標得到顯著提升：煉鋼分廠鋼鐵料消耗較上年持平；爐殼平均火數(shù)較上年提升160火；電爐加工費噸鋼較上年降低104.93元/噸。轉(zhuǎn)爐爐殼達3.1萬火，突破使用最高記錄，達到國內(nèi)先進水平。

8.積極推進創(chuàng)新創(chuàng)效，助推公司業(yè)績不斷改善。公司始終本著激勵為先導(dǎo)，找問題、定方向、列計劃、管過程、獎結(jié)果，全力推進創(chuàng)新創(chuàng)效工作。以科技創(chuàng)新促進各項指標的不斷進步，全年開展公司級科技創(chuàng)新創(chuàng)效項目15項，實現(xiàn)創(chuàng)效2614萬元，取得省級科技成果7項，專利7項，省級QC成果13項；以管理創(chuàng)效提高各單位經(jīng)營意識、管理水平，以政策創(chuàng)效爭取外部支持，完成管理創(chuàng)效、政策創(chuàng)效42項，有效支撐了公司業(yè)績改善。

9. 防患未然，常抓不懈，在綠色安全發(fā)展上聚力發(fā)力。按照“安全生產(chǎn)、綠色發(fā)展”的總體要求，實施精細化管理，全面落實安全環(huán)保管理主體責(zé)任，以“區(qū)域化、全覆蓋”為切入點，強化安全生產(chǎn)責(zé)任區(qū)、抓關(guān)鍵少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、安全生產(chǎn)大檢查及污染物排放濃度等工作的管控力度，建立考評及紅黑榜公示機制，運用好警示教育，提高全員安全意識，處理好安全環(huán)保與生產(chǎn)、效益、穩(wěn)定之間的關(guān)系。公司全年工亡事故為零，重傷事故為零，環(huán)保設(shè)施隨主體生產(chǎn)設(shè)備運行率大于99.9%，污染物排放達標率100%，安全環(huán)?？冃綄崿F(xiàn)逐年提升，整體管控取得了階段性的成效。

第二部分    董事會運作情況

一、完善董事會決策機制，提高決策水平

按照上市公司規(guī)范治理的要求，公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，加強內(nèi)部管理機制的規(guī)范運作，優(yōu)化董事會的決策機制，不斷提高決策能力。

1、2020年董事會召集、召開5次股東大會，11次董事會，審議事項涉及定期報告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、對外投資、董事會成員變動、章程修訂等重大事項。在這些會議審議和決策工作中，董事會能夠就審議事項充分調(diào)研和研究，以保證決策的科學(xué)性和合理性，使得各項決策在執(zhí)行中較好地達到了預(yù)期目標，通過認真審議和審慎決策，確保了公司經(jīng)營管理工作穩(wěn)定發(fā)展。

2、進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，決策程序更加規(guī)范，決策能力進一步增強。股東會、董事會議的召開及審議程序均嚴格執(zhí)行相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，確保了股東的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、收益權(quán)的落實；董事會議召開前，做到與董事事先溝通重大事項，使其事先了解議題內(nèi)容，確保董事會審議決策的質(zhì)量與效能。

3、發(fā)揮董事會專門委員會職能作用。戰(zhàn)略委員會多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略開展研討,并將公司發(fā)展戰(zhàn)略與目前現(xiàn)狀進行了有機結(jié)合；審計委員會參與了公司內(nèi)部制度建設(shè)、定期報告的審計工作及日常關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)工作；提名委員會對公司董事夏振宇先生更換為于斌先生提出了審核意見；薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的經(jīng)營進行績效考核，在推進公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

二、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

公司董事會認真履行職能，將5次股東大會決議事項全部貫徹落實。

1、2020年董事會召集、召開5次股東大會，審議事項涉及定期報告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、章程修訂等重大事項。公司董事會嚴格按照《公司法》《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，本著對全體股東負責(zé)的態(tài)度，認真履行職責(zé)并全面有效、積極穩(wěn)妥地執(zhí)行了公司股東大會決議的相關(guān)事項。

2、完成公司章程部分條款的修改及工商變更工作。

3、完成公司部分董事、高級管理人員的變更及工商變更工作。

三、董事會各專業(yè)委員會的履職情況

（一）戰(zhàn)略委員會

2020年，戰(zhàn)略委員會召開2次會議。審議通過了《2019年度總經(jīng)理工作報告》，對公司在2019年的經(jīng)營情況和未來發(fā)展戰(zhàn)略進行了討論，明確了戰(zhàn)略布局，為公司在2020年的發(fā)展指明了方向。審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，對公司擴大就近區(qū)域螺紋鋼銷售量，進一步拓展西藏市場，促進公司經(jīng)營業(yè)績的增長，具有積極戰(zhàn)略意義。

（二）審計委員會

2020年，審計委員會共召開12次會議，對定期報告進行了審議，并審議了2019年審計服務(wù)機構(gòu)審計報酬、日常關(guān)聯(lián)交易的議案、對外擔(dān)保事項的議案、續(xù)聘會計師事務(wù)所等議案，較好地履行了董事會審計委員會職責(zé)。

（三）薪酬與考核委員會

2020年，薪酬與考核委員會召開了2次會議，審查了公司董事及高級管理人員的職責(zé)履行情況并對其進行年度績效考評，確認其薪酬情況；審查了公司薪酬制度執(zhí)行情況。薪酬與考核委員會認為公司董事會成員、各高級管理人員在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認真執(zhí)行股東大會和董事會的決議，在公司規(guī)范運作方面發(fā)揮了積極的作用，并使公司的經(jīng)營活動有序進行，公司為董事、高級管理人員所發(fā)放的薪酬與津貼，符合公司發(fā)展實際，在推進公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

（四）提名委員會

2020年，提名委員會共召開了3次會議，審議了《關(guān)于高級管理人員變動的議案》《關(guān)于董事會成員變動的議案》。提名委員會結(jié)合證監(jiān)局及上交所相關(guān)規(guī)定對各候選人是否存在市場禁入情況、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進行嚴格審查后，經(jīng)過慎重研究提交董事會審議，保障了公司相關(guān)決策流程的合法、合規(guī)。

四、董事會治理體系逐步完善

1、2020年，董事會根據(jù)監(jiān)管部門新推出的法規(guī)和制度精神，結(jié)合青海省證監(jiān)局對公司的相關(guān)要求，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運作，制定、修訂內(nèi)部管理控制制度、細則、辦法、規(guī)程等，加強公司內(nèi)部控制制度建設(shè)，進一步提高公司規(guī)范化運作水平。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度完整、合理有效，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展需要，并能得到有效實施；能夠保證貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司制度以及各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；能夠保證公司財務(wù)報告及相關(guān)會計信息的真實性、準確性和完整性；能夠保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)；能夠按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度規(guī)定的信息披露內(nèi)容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送和披露信息；公開、公平、公正地對待投資者，切實保護公司和全體股東利益。

2、公司董事會持續(xù)開展了《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關(guān)資本市場規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)活動，嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，堅持依法治企，及時召開董事會會議，召集股東大會，充分保障股東大會和董事會的決策得到有效貫徹執(zhí)行。

五、信息披露合法合規(guī)

公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定的要求，真實、準確、完整、及時地通過《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站等披露有關(guān)信息，并做好信息披露前的保密工作。公司進一步強化內(nèi)部管理，完善信息披露內(nèi)部控制制度與流程，提高信息披露工作水平，維護公司資本市場良好形象，保障投資者的權(quán)益。報告期內(nèi)，共編制和披露定期報告與臨時公告共91份，依法登記和報備內(nèi)幕信息知情人。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關(guān)知情人員能夠在重大事項窗口期、敏感期嚴格履行保密義務(wù)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露或內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買賣或建議他人買賣公司股票的情形。公司不存在因信息披露違規(guī)受到監(jiān)管機構(gòu)批評、譴責(zé)或處罰的情況。

六、投資者保護工作扎實開展

公司對投資者保護工作高度重視，報告期內(nèi)，根據(jù)上級監(jiān)管部門相關(guān)要求及公司投資者保護工作計劃，開展了“金融知識普及月、金融知識進萬家、爭做理性投資者、爭做金融好網(wǎng)民”主題活動，深入貫徹了“普及金融知識，加強投資者教育，培育資本市場長期投資、價值投資文化，持續(xù)提高中小投資者的專業(yè)知識水平和風(fēng)險防范意識”，強化了公司主動服務(wù)投資者的責(zé)任意識，對投資者樹立理性投資的市場概念以及對促進資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展起到了促進作用，同時，也為公司今后的投資者教育工作打下堅實基礎(chǔ)。

第三部分  2021年工作思路

2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局之年，公司將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，貫徹落實黨的十九大及歷次全會精神，在省委省政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“變中求進、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”新十六字經(jīng)營方針，堅定不移推動“質(zhì)量、效率、動力”三大變革，深化體制機制改革，調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)線、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整合優(yōu)化組織機構(gòu)和人力資源結(jié)構(gòu)，著力提升自主創(chuàng)新能力和高品質(zhì)特殊鋼生產(chǎn)能力，形成“高中低兼容，普特結(jié)合”的高質(zhì)量發(fā)展模式,做精做強鋼鐵制造業(yè)，做優(yōu)做良房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)，做好做優(yōu)煤炭焦化產(chǎn)業(yè)，堅持延伸發(fā)展、協(xié)同發(fā)展、綠色發(fā)展、和諧發(fā)展，構(gòu)建具有結(jié)構(gòu)合理、鏈條完善、環(huán)境友好、技術(shù)領(lǐng)先、集約高效等特點的現(xiàn)代化、多元化鋼鐵產(chǎn)業(yè)體系，打造具備國內(nèi)較強競爭力的綠色智能鋼鐵產(chǎn)業(yè)，形成具有特色優(yōu)勢的核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體目標：生產(chǎn)鋼200萬噸、鋼材192萬噸、焦炭65萬噸、完成商品房開發(fā)面積19萬平方米。為此，董事會將重點做好以下重點工作：

一、強化戰(zhàn)略決策的核心作用，科學(xué)制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有效督促經(jīng)理層落實各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，保持公司平穩(wěn)健康發(fā)展。

2021年，在發(fā)揮戰(zhàn)略核心決策方面，董事會將以戰(zhàn)略的眼光和寬闊的視野，對國際、國內(nèi)復(fù)雜經(jīng)濟形勢下的公司風(fēng)險管理和未來發(fā)展戰(zhàn)略進行深入研究，結(jié)合自身的地理優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、產(chǎn)品及市場優(yōu)勢、設(shè)備優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、人力資源現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點，積極把握發(fā)展機遇，確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營總體目標落到實處。

一是以規(guī)模提升為前提，持之以恒推進低成本高效率運行，實現(xiàn)新突破。實現(xiàn)電爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬噸；轉(zhuǎn)爐煉鋼優(yōu)化冶煉工藝，加大廢鋼配比，實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)量突破100萬噸；軋鋼系統(tǒng)大棒釋放產(chǎn)能、擴大規(guī)模，小棒調(diào)整結(jié)構(gòu)、優(yōu)中選優(yōu)，實現(xiàn)大小棒產(chǎn)量突破100萬噸；連軋滿負荷運行，持續(xù)降低制造成本。

二是以市場為導(dǎo)向，緊盯供需價格變化，創(chuàng)新采購模式，實現(xiàn)采購降本新作為。加大招標采購力度，增加直采及協(xié)議供貨比例，堅持費用總承包、單耗承包模式優(yōu)化供應(yīng)鏈，提高供應(yīng)商準入條件，以市場換效益，從源頭上降低制造成本。

三是以品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，擴大中高端產(chǎn)品市場份額。公司依托裝備優(yōu)勢，積極擴大專精特尖高端特鋼產(chǎn)品市場份額，重點瞄準汽車、工程機械、高端軸承、軍工、釬鉆具、煤機鏈環(huán)、石油等行業(yè)，在現(xiàn)有品種增量及新品種拓展上下功夫，提高品種集中度，實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模化，力爭非調(diào)質(zhì)鋼銷售量達到10萬噸以上, 高端齒輪鋼銷售量達到10萬噸以上,凸輪軸用鋼銷售量達到3萬噸以上，形成非調(diào)質(zhì)鋼、凸輪軸用鋼、鐵路軸承用鋼、陸裝兵器用鋼等有一定規(guī)模、技術(shù)含量、利潤和競爭力的優(yōu)勢產(chǎn)品組合。

四是強化過程管理，實現(xiàn)質(zhì)量管理、技術(shù)新跨越。公司按照質(zhì)量管理體系標準，以源頭控制和過程管控為重點，以標準化作業(yè)為突破口，大力開展保質(zhì)提效工作，努力實現(xiàn)“零缺陷”質(zhì)量目標，取得更多高端企業(yè)的質(zhì)量體系認證。公司加大技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化力度，建立西鋼標準，達到用戶依賴西鋼標準，同行以西鋼標準為依據(jù)的目標，不斷培育出具有自主知識產(chǎn)權(quán)、市場競爭力強的拳頭產(chǎn)品，提升西鋼品牌知名度。

五是持續(xù)推進南區(qū)建設(shè)，提高職工生活品質(zhì)。公司將繼續(xù)實施盛世華城、高原鋼城小鎮(zhèn)等項目建設(shè)，推進棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)綜合改造等保障性安居工程建設(shè)，積極打造商業(yè)氛圍，增強樓盤競爭優(yōu)勢，提升區(qū)域形象，改善南區(qū)整體生活環(huán)境，使職工的獲得感、幸福感不斷提升。

六是以綠色安全發(fā)展為目標，狠抓安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全環(huán)保管理水平新進步。公司始終堅持“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展、節(jié)能減排、造福社會”宗旨，嚴格執(zhí)行國家環(huán)境保護政策法規(guī)，積極承擔(dān)保護生態(tài)環(huán)境的主體責(zé)任，力保全年工亡為零、重傷為零、千人負傷率≤2‰，實現(xiàn)污染物達標率98.5%、環(huán)保設(shè)施運行率99.9%、危險廢物處置率100%的年度目標。

二、以制度建設(shè)為核心加強公司治理，保證公司治理的有效性。

2021年，董事會為完善公司治理，將借助證監(jiān)會上市公司治理專項自查的契機，依據(jù)上市公司內(nèi)部控制規(guī)范體系、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所章程指引》《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)制度的規(guī)定，對公司現(xiàn)行制度進行一次全面梳理，結(jié)合實際，有計劃、按步驟全面規(guī)范各項制度的嚴格執(zhí)行和有效落實，提升公司治理能力及水平。

董事會將繼續(xù)完善三會一層治理架構(gòu)，及時組織董事通過監(jiān)管部門的培訓(xùn)，加強專題培訓(xùn)和考察調(diào)研，促進董事履職水平進一步提升。充分發(fā)揮獨立董事的專業(yè)優(yōu)勢及素養(yǎng)，為公司建立適應(yīng)高效管理和穩(wěn)健快速發(fā)展要求的運行機制，提高工作效率及履職質(zhì)量，全面提升公司決策水平和管理能力。

三、積極發(fā)揮專門委員會作用，有效延伸董事會公司治理職能

董事會專門委員會在董事會會議前期和閉會期間，做好風(fēng)險控制、關(guān)聯(lián)交易管理等日常工作，提高專門委員會在議案提出，審核等流程中的作用和地位，逐步完善董事會決策體系，暢通信息披露和溝通渠道，制定高管聘任和薪酬約束的政策和標準，對需要研究討論的事項，及時與經(jīng)營層進行有效溝通，并將審議結(jié)果和建議，及時通報給董事會和經(jīng)理層。一方面使董事會了解專門委員會工作情況，另一方面促進管理層對重要事項的及時落實，延伸董事會決策職責(zé)，在董事會和經(jīng)營層之間真正起到橋梁溝通作用。

四、完善信息披露工作，提升投資者關(guān)系管理能力

董事會將嚴格按照信息披露相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度，及時、準確、真實、完整的披露各項重大信息，確保所有股東有平等的機會獲取信息，在完成法定信息披露義務(wù)的同時，不斷增強信息披露的主動性，進一步提升透明度。

在投資者關(guān)系管理上，董事會將加強投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化和流程化建設(shè)，進一步提升投資者管理水平，通過接待來訪、電話專線、電子郵箱、公司網(wǎng)站、傳真和書面信件等多種方式豐富投資者和公司溝通聯(lián)系的渠道，及時解答投資者關(guān)心的問題。探索與投資者更加積極有效的交流方式，致力于搭建內(nèi)容豐富、信息及時、體系完整、實用性高、功能強大的投資者關(guān)系共享平臺，增強與投資者交流互動的質(zhì)量，逐步建立加深彼此之間的了解，提升公司形象。

五、加強人才隊伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)

堅持“以人為本、人盡其才”的用人思想，營造“公平、開放、公開”的用人環(huán)境，通過各種方式，不斷推進人才隊伍的建設(shè)。

建立專業(yè)、系統(tǒng)的培訓(xùn)體系，充分為員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)培訓(xùn)機會，打造學(xué)習(xí)型團隊、培育知識性員工，提高全體干部職工文化知識水平，積極搭建促進人才能力發(fā)揮的機制和平臺，通過“走出去” “請進來”等形式，增強各業(yè)務(wù)崗位從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和技能水平，培養(yǎng)并儲備各層級人才。

建立具有公平性、激勵性和競爭力的薪酬體系，持續(xù)推進薪酬制度改革，真正體現(xiàn)按崗位貢獻大小決定分配，提升薪酬水平，優(yōu)化福利體系，使薪酬體系成為公司實施發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范內(nèi)部管理，實現(xiàn)良好業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展的核心動力。

六、弘揚和培育企業(yè)文化，扎實推進企業(yè)文化建設(shè)

加強推廣企業(yè)文化的實質(zhì)內(nèi)涵，使員工樹立企業(yè)文化建設(shè)是企業(yè)核心競爭力的觀念，認識到企業(yè)文化是企業(yè)生存、競爭和發(fā)展的靈魂，是現(xiàn)代企業(yè)競爭取勝的立足點。增強員工對企業(yè)文化的認同感，組織全體人員認真學(xué)習(xí)黨史、廠史，切實理解企業(yè)的使命、愿景、價值觀、理念等文化實質(zhì)，增強員工認同感、凝聚力。

從修訂完善各項管理制度、文化手冊、行為準則和考評標準著手，構(gòu)建一套全面的、具有較強適應(yīng)性、規(guī)范性和可操作性的文化制度體系，使企業(yè)文化建設(shè)與公司制度的建立相互促進、相得益彰。

七、切實履行社會責(zé)任，促進公司全面協(xié)調(diào)發(fā)展

社會責(zé)任和企業(yè)成長相輔相成，密不可分。公司實現(xiàn)自身發(fā)展的同時，也要對政府、股東、客戶、員工等緊密相關(guān)者承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，將公司的經(jīng)營行為和社會責(zé)任緊密結(jié)合，努力打造公司綜合競爭力，獲取合理回報的同時回饋社會，維護和增進社會利益，實現(xiàn)企業(yè)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的未來。

請各位董事審議。

2021年4月27日