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西寧特殊鋼股份有限公司

2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

董事長(zhǎng)  尹良求

各位董事：

我受公司董事會(huì)委托，向各位董事報(bào)告公司2019年度董事會(huì)工作情況，請(qǐng)予以審議。

2019年，在公司全體股東及董事的大力支持和正確指導(dǎo)下，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或者“公司）董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，強(qiáng)化內(nèi)控管理，不斷推進(jìn)公司治理能力和治理體系，公司治理、生產(chǎn)運(yùn)行、資本運(yùn)作均取得了良好的效果。

第一部分  生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作完成情況

2019年，公司堅(jiān)持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”新十六字經(jīng)營(yíng)方針，堅(jiān)定不移推進(jìn)“質(zhì)量、動(dòng)力、效率”三大變革，通過(guò)降本增效、管理挖潛、品種結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及轉(zhuǎn)變營(yíng)銷(xiāo)策略等一系列重要措施的采取，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步推進(jìn)并取得了較好的效果。

一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

二、2019年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展的主要工作

1.科學(xué)決策，生產(chǎn)效率不斷提升。公司充分發(fā)揮生產(chǎn)指揮系統(tǒng)協(xié)調(diào)作用，眼睛向內(nèi)、超前謀劃、精心管控，根據(jù)效益最優(yōu)、效率最高、工序匹配的原則，針對(duì)不同時(shí)期生產(chǎn)組織的重點(diǎn)，制定生產(chǎn)組織方案，穩(wěn)步推進(jìn)生產(chǎn)預(yù)算管理。全年公司鋼材產(chǎn)量180.56萬(wàn)噸、銷(xiāo)量180.81萬(wàn)噸、鋼鐵料消耗、電爐爐殼壽命等各項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，生產(chǎn)效率不斷提升。

2.狠抓供銷(xiāo)兩頭，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不斷提升。公司堅(jiān)持“以滿足客戶需求，為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的市場(chǎng)理念，以合同保障、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、效益提升為核心目標(biāo)，進(jìn)一步拓展直供用戶比例，增加盈利品種結(jié)構(gòu)，深入推進(jìn)品種開(kāi)發(fā)，尋求新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)，全年高附加值開(kāi)發(fā)拓展品種16.27萬(wàn)噸，完成了銷(xiāo)售計(jì)劃目標(biāo)。公司堅(jiān)持滿足生產(chǎn)需求、保證生產(chǎn)運(yùn)行、降低采購(gòu)成本的原則，持續(xù)推進(jìn)與重點(diǎn)供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，堅(jiān)持以市場(chǎng)換效益，單耗承包、費(fèi)用總承包、零庫(kù)存，通過(guò)就近采購(gòu)及重要物資、備件與生產(chǎn)廠商直接采購(gòu)，進(jìn)一步穩(wěn)定了原輔料的采購(gòu)渠道；同時(shí)堅(jiān)持招比價(jià)原則，實(shí)行對(duì)大宗原材料的最高采購(gòu)限價(jià)機(jī)制，最大限度降低采購(gòu)成本，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

3.狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，全員質(zhì)量意識(shí)不斷提升。公司嚴(yán)格執(zhí)行《2019年質(zhì)量管理考核辦法》，以質(zhì)量事故“零容忍”的決心，從原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收入手，每月召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，以問(wèn)題為導(dǎo)向，推行問(wèn)題銷(xiāo)號(hào)管理，減少質(zhì)量波動(dòng)問(wèn)題。通過(guò)不斷提高過(guò)程質(zhì)量管控力度，公司試驗(yàn)鋼包渣線壽命突破到24火，煉鋼工序關(guān)鍵耐材質(zhì)量及大棒線D套大規(guī)格材內(nèi)部質(zhì)量明顯提升，D套大規(guī)格材探傷B級(jí)合格率100%，Φ230mm規(guī)格以下鋼材可百分百滿足A級(jí)要求，全員質(zhì)量意識(shí)不斷提高。

4.強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，成本管控能力不斷提升。公司推行市場(chǎng)倒逼機(jī)制，緊盯行業(yè)水平開(kāi)展對(duì)標(biāo)挖潛、降本增效、節(jié)能降耗工作，通過(guò)將成本管控指標(biāo)層層分解，落實(shí)到每一個(gè)生產(chǎn)班組、每一道工序，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)全員、全過(guò)程控制。公司精益運(yùn)營(yíng)、降低成本，堅(jiān)持貫徹設(shè)備檢修預(yù)防為先的管理理念，嚴(yán)格控制檢修費(fèi)用；技改項(xiàng)目仔細(xì)研究論證，以“花錢(qián)見(jiàn)效益”為原則，減少低效無(wú)效投資；緊盯電爐、轉(zhuǎn)爐“兩大爐”的成本管控，開(kāi)展工藝攻關(guān)、調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、降低原燃輔料消耗。通過(guò)一系列措施的采取電爐鋼鐵料消耗降至噸鋼1074公斤，轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗降至噸鋼1054公斤，電爐爐殼壽命大幅提升至平均800火、最高1055火的水平，耐材成本大幅降低，噸鋼一次能源成本降低23.44%，全系統(tǒng)成本管控能力進(jìn)一步提升。

5.調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。公司全力調(diào)整品種結(jié)構(gòu)提升合同集中度，一方面著力推進(jìn)電爐煉鋼+精品大小棒線100萬(wàn)噸特鋼產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)降本，迅速提高精品特鋼生產(chǎn)規(guī)模；另一方面著力推進(jìn)轉(zhuǎn)爐煉鋼+連軋100萬(wàn)噸普材生產(chǎn)線的規(guī)模提升和低成本運(yùn)行，省內(nèi)與交通、住建部門(mén)、下游企業(yè)積極對(duì)接，擴(kuò)大螺紋鋼銷(xiāo)量，省外加快西藏市場(chǎng)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，“普特結(jié)合”的產(chǎn)品定位成為現(xiàn)實(shí)。整合特冶分廠和鍛鋼分廠，控制生產(chǎn)規(guī)模，形成生產(chǎn)高附加值品種的價(jià)值導(dǎo)向，品種效益大幅提高。

6.推行管理體制改革，激發(fā)發(fā)展新動(dòng)力。公司始終堅(jiān)持中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部24小時(shí)輪流值班制度，充分發(fā)揮關(guān)鍵少數(shù)引領(lǐng)作用。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部和機(jī)關(guān)管理人員末位淘汰等一系列問(wèn)責(zé)追責(zé)制度，有效提升了中層領(lǐng)導(dǎo)及管理人員的執(zhí)行力和責(zé)任意識(shí)。全面壓縮機(jī)構(gòu)和人員編制，推進(jìn)精干高效運(yùn)行，根據(jù)生產(chǎn)組織模式優(yōu)化、工裝條件變化，持續(xù)不斷整合機(jī)構(gòu)、分流主業(yè)人員，報(bào)告期內(nèi)公司人員減少到3965人。完成了薪酬制度改革，形成了營(yíng)銷(xiāo)、管理、財(cái)務(wù)、操作、專業(yè)技術(shù)五大序列薪酬體系，突出重點(diǎn)、兼顧全員的薪酬改革，有效激發(fā)了生產(chǎn)主體單位、重點(diǎn)崗位職工立足崗位致富的積極性和主動(dòng)性。選人用人方面，公司全面開(kāi)展精英人才選拔工作，努力實(shí)現(xiàn)常態(tài)化培養(yǎng)、覆蓋各領(lǐng)域、正常流動(dòng)的精英人才培養(yǎng)機(jī)制；同時(shí)按照選人用人制度大膽提拔、重用年輕人才;開(kāi)展市場(chǎng)化聘用高素質(zhì)專業(yè)技術(shù)人才工作，選聘煉鋼、軋鋼、耐材、營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)備等領(lǐng)域11名專家，帶動(dòng)專業(yè)技術(shù)水平提升。

7、完善內(nèi)控體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控。公司堅(jiān)持依法治企、依規(guī)辦事，通過(guò)改革效能監(jiān)察管理機(jī)制，緊盯經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的核心環(huán)節(jié)與節(jié)點(diǎn)，全年完成專項(xiàng)監(jiān)察和例行監(jiān)察13項(xiàng)，起到良好的督查與糾偏作用；建立并不斷完善價(jià)格管理和招標(biāo)采購(gòu)管理機(jī)制，公司分別成立招標(biāo)管理委員會(huì)、價(jià)格管理委員會(huì)，將供銷(xiāo)兩頭的價(jià)格運(yùn)行、采購(gòu)行為集中統(tǒng)一管控，加強(qiáng)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制。

8、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，不斷提升安全環(huán)保水平。公司認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要指示精神，始終堅(jiān)持“安全第一”思想不動(dòng)搖，盯緊守牢安全紅線，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)、強(qiáng)化專業(yè)管理，落實(shí)安全管理層級(jí)負(fù)責(zé)制，持續(xù)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)24小時(shí)稽查和專項(xiàng)整治，重點(diǎn)加強(qiáng)各級(jí)危險(xiǎn)源、?；?、特種設(shè)備及大修定修等環(huán)節(jié)的安全檢查和監(jiān)控力度，全年實(shí)現(xiàn)工亡為零，千人負(fù)傷率控制在3‰以內(nèi)，繼續(xù)保持了安全生產(chǎn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；明確環(huán)保責(zé)任切分，落實(shí)各層級(jí)環(huán)保主體責(zé)任，嚴(yán)格按照水、氣、聲、渣的治理要求，不遺余力推進(jìn)環(huán)境污染綜合治理工作，全年公司未發(fā)生重大環(huán)境污染事故，環(huán)保設(shè)施隨主體設(shè)備正常運(yùn)行率99.56%。

第二部分    董事會(huì)運(yùn)作情況

一、完善董事會(huì)決策機(jī)制，提高決策水平

按照上市公司規(guī)范治理的要求，公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、公司章程等相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)制的規(guī)范運(yùn)作，優(yōu)化董事會(huì)的決策機(jī)制，不斷提高決策能力。

1、2019年董事會(huì)召集、召開(kāi)8次股東大會(huì)，14次董事會(huì)，審議事項(xiàng)涉及定期報(bào)告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大資產(chǎn)重組、股權(quán)出售、內(nèi)部控制、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。在這些會(huì)議審議和決策工作中，董事會(huì)能夠就審議事項(xiàng)充分調(diào)研和研究，以保證決策的科學(xué)性和合理性，使得各項(xiàng)決策在執(zhí)行中較好地達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，通過(guò)認(rèn)真審議和審慎決策，確保了公司經(jīng)營(yíng)管理工作穩(wěn)定發(fā)展。

2、進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，決策程序更加規(guī)范，決策能力進(jìn)一步增強(qiáng)。董事會(huì)議、股東會(huì)的召開(kāi)及審議程序均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定，確保了股東的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、收益權(quán)的落實(shí)；董事會(huì)議召開(kāi)前，做到與董事事先溝通重大事項(xiàng)，使其事先了解議題內(nèi)容，確保董事會(huì)審議決策的質(zhì)量與效能。

3、董事會(huì)在審議涉及公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)前，組織評(píng)估、審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)專家對(duì)重大資產(chǎn)重組的必要性、公司發(fā)展前景趨勢(shì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等情況進(jìn)行了考察和評(píng)估，提供了有價(jià)值的意見(jiàn)和建議。

4、發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)職能作用。戰(zhàn)略委員會(huì)多次就公司發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)展研討,并將公司發(fā)展戰(zhàn)略與目前現(xiàn)狀進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，完成了30億元債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的前期籌劃等工作；審計(jì)委員會(huì)參與了公司內(nèi)部制度建設(shè)、定期報(bào)告的審計(jì)工作及日常關(guān)聯(lián)交易及股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)工作；提名委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的任職提出了審核意見(jiàn)；薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行績(jī)效考核，在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

二、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況

公司董事會(huì)認(rèn)真履行職能，將8次股東大會(huì)決議事項(xiàng)全部貫徹落實(shí)。

1、2019年董事會(huì)召集、召開(kāi)8次股東大會(huì)，審議事項(xiàng)涉及定期報(bào)告、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大資產(chǎn)重組、股權(quán)出售、內(nèi)部控制等重大事項(xiàng)。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和要求，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行職責(zé)并全面有效、積極穩(wěn)妥地執(zhí)行了公司股東大會(huì)決議的相關(guān)事項(xiàng)。

2、完成公司下屬子公司青海西鋼新材料有限公司以增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者—工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、青海金助企業(yè)管理有限公司構(gòu)成重大資產(chǎn)重組工作。

3、完成公司章程部分條款的修改及工商變更工作。

4、完成公司部分董事、監(jiān)事的變更及工商變更工作。

三、董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)的履職情況

（一）戰(zhàn)略委員會(huì)

2019年，戰(zhàn)略委員會(huì)召開(kāi)4次會(huì)議。審議通過(guò)了《2018年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，對(duì)公司在2018年的經(jīng)營(yíng)情況和未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了討論，明確了戰(zhàn)略布局，為公司在2019年的發(fā)展指明了方向。審議通過(guò)青海西鋼新材料有限公司通過(guò)增資擴(kuò)股方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、青海金助企業(yè)管理有限公司、國(guó)新建信股權(quán)投資基金（成都）合伙企業(yè)（有限合伙）與中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中銀資產(chǎn)”）。戰(zhàn)略委員會(huì)在報(bào)告期內(nèi)的決策，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展、規(guī)范運(yùn)作、完成30億元債轉(zhuǎn)股、降低資產(chǎn)負(fù)債率等工作起到了積極作用，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）審計(jì)委員會(huì)

2019年，審計(jì)委員會(huì)共召開(kāi)11次會(huì)議，對(duì)定期報(bào)告進(jìn)行了審議，并審議了日常關(guān)聯(lián)交易的議案、向控股股東西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓所持有的下屬全資子公司青海西鋼礦冶科技有限公司51%股權(quán)及在青海省產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的礦冶公司19.5%股權(quán)的議案、對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案等，較好地履行了職責(zé)。

（三）薪酬與考核委員會(huì)

2019年，薪酬與考核委員會(huì)召開(kāi)了2次會(huì)議，審查了公司董事及高級(jí)管理人員的職責(zé)履行情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)，確認(rèn)其薪酬與獎(jiǎng)金情況；審查了公司薪酬制度執(zhí)行情況。薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)成員、各高級(jí)管理人員在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，在公司規(guī)范運(yùn)作方面發(fā)揮了積極的作用，并使公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行，公司為董事、高級(jí)管理人員所發(fā)放的薪酬與津貼，符合公司發(fā)展實(shí)際，在推進(jìn)公司一系列薪酬制度改革方面發(fā)揮了積極作用。

（四）提名委員會(huì)

2019年，提名委員會(huì)共召開(kāi)了5次會(huì)議，審議了《關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的議案》、《關(guān)于董事會(huì)換屆的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于董事會(huì)成員變動(dòng)的議案》等。提名委員會(huì)結(jié)合證監(jiān)局及上交所相關(guān)規(guī)定對(duì)各候選人是否存在市場(chǎng)禁入情況、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)等方面進(jìn)行嚴(yán)格審查后，經(jīng)過(guò)慎重研究提交董事會(huì)審議，保障了公司相關(guān)決策流程的合法、合規(guī)。

四、董事會(huì)治理體系逐步完善

1、2019年，董事會(huì)根據(jù)監(jiān)管部門(mén)新推出的法規(guī)和制度精神，結(jié)合青海省證監(jiān)局對(duì)公司的現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，不斷完善治理結(jié)構(gòu)和規(guī)章制度，依法規(guī)范運(yùn)作，制定、修訂內(nèi)部管理控制制度、細(xì)則、辦法、規(guī)程等，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度建設(shè)，進(jìn)一步提高公司規(guī)范化運(yùn)作水平。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度完整、合理有效，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理的要求和公司發(fā)展需要，并能得到有效實(shí)施；能夠保證貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司制度以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行；能夠保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；能夠按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度規(guī)定的信息披露內(nèi)容和格式要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送和披露信息；公開(kāi)、公平、公正地對(duì)待投資者，切實(shí)保護(hù)公司和全體股東利益。

2、公司董事會(huì)持續(xù)開(kāi)展了《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)資本市場(chǎng)規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)活動(dòng)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，堅(jiān)持依法治企，及時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，召集股東大會(huì)，充分保障股東大會(huì)和董事會(huì)的決策得到有效貫徹執(zhí)行。

五、信息披露合法合規(guī)

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地通過(guò)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站等披露有關(guān)信息，并做好信息披露前的保密工作。公司進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善信息披露內(nèi)部控制制度與流程，提高信息披露工作水平，維護(hù)公司資本市場(chǎng)良好形象，保障投資者的權(quán)益。報(bào)告期內(nèi)，共編制和披露定期報(bào)告與臨時(shí)公告共189個(gè)，依法登記和報(bào)備內(nèi)幕信息知情人。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其他相關(guān)知情人員能夠在重大事項(xiàng)窗口期、敏感期嚴(yán)格履行保密義務(wù)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露或內(nèi)幕信息知情人違規(guī)買(mǎi)賣(mài)或建議他人買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。公司不存在因信息披露違規(guī)受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)批評(píng)、譴責(zé)或處罰的情況。 

第三部分  2020年工作思路

繼續(xù)堅(jiān)持“變中求進(jìn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效、綠色發(fā)展”新十六字經(jīng)營(yíng)方針，全面深化改革，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)定不移推進(jìn)“質(zhì)量、動(dòng)力、效率”三大變革，圍繞“提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、著力調(diào)整品種結(jié)構(gòu)、全面對(duì)標(biāo)挖潛降本、合理盤(pán)活存量資源、精準(zhǔn)聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控”五大工作重心，進(jìn)一步統(tǒng)一廣大干部職工思想，凝聚全體員工的智慧，協(xié)同各方力量，確保完成2020年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。

2020年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)：生產(chǎn)鋼190萬(wàn)噸、鋼材180萬(wàn)噸、焦炭60萬(wàn)噸、完成商品房開(kāi)發(fā)面積33萬(wàn)平方米。為此，公司將重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

一、生產(chǎn)組織方面

堅(jiān)持以市場(chǎng)和用戶為導(dǎo)向，突出合同交付體系管理，滿足市場(chǎng)需求；深化高度計(jì)劃管控模式，發(fā)揮生產(chǎn)部策劃管理職能，根據(jù)合同需要優(yōu)化冶煉品種排產(chǎn)及加工組距，對(duì)鋼錠資源配置、過(guò)程錠、坯、材，返回鋼收、存、處置進(jìn)行系統(tǒng)管理，提高過(guò)程流動(dòng)效率；進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)度指揮中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，促進(jìn)各公司、各單位內(nèi)部工序間準(zhǔn)時(shí)化、精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)、低成本組織。

二、技術(shù)質(zhì)量方面

以“三年質(zhì)量提升計(jì)劃”為綱，以體系管理和標(biāo)準(zhǔn)宣貫為手段，狠抓生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控，加大質(zhì)量剛性考核力度，強(qiáng)化質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提升工作；堅(jiān)持事前產(chǎn)品策劃、事中信息導(dǎo)入、事后分析總結(jié)，全力推進(jìn)品種承包；抓住核心問(wèn)題，發(fā)揮工裝保證能力，加強(qiáng)過(guò)程控制，全流程降低表面廢品，嚴(yán)把出廠檢驗(yàn)關(guān)，降低外部損失，轉(zhuǎn)變市場(chǎng)形象；持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)品種和重點(diǎn)用戶零缺陷質(zhì)量管理，以穩(wěn)定的鋼材質(zhì)量提高銷(xiāo)售價(jià)格。

三、供銷(xiāo)管理方面

創(chuàng)新銷(xiāo)售模式，持續(xù)深化營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制體制改革，壓實(shí)營(yíng)銷(xiāo)人員責(zé)任，推行整體營(yíng)銷(xiāo)策劃，對(duì)銷(xiāo)售計(jì)劃、銷(xiāo)售區(qū)域品種、單一用戶市場(chǎng)、行業(yè)市場(chǎng)、配套措施分類施策；充分發(fā)揮市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的主體功能，積極收集、分析和研判市場(chǎng)和行業(yè)信息，市場(chǎng)、客戶需求研究常態(tài)化，結(jié)合高端客戶認(rèn)證，減少市場(chǎng)開(kāi)發(fā)盲目性，挖掘潛在品種，培育和開(kāi)發(fā)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重點(diǎn)品種，將品種結(jié)構(gòu)調(diào)整作為提升毛利的主要手段；進(jìn)一步完善價(jià)格管理體系，建立穩(wěn)定的價(jià)格測(cè)算調(diào)整體系，做到準(zhǔn)確判定市場(chǎng)變化趨勢(shì)，做好分析預(yù)測(cè)，將市場(chǎng)報(bào)價(jià)與原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)合同、品種、價(jià)格的高度匹配及資源的有效配置；創(chuàng)新采購(gòu)模式，充分利用詢比價(jià)、招投標(biāo)、直采及戰(zhàn)略采購(gòu)等形式進(jìn)行采購(gòu)，擴(kuò)大招投標(biāo)比例，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本；做好重點(diǎn)供應(yīng)商管理，進(jìn)一步拓展供應(yīng)渠道。 

四、財(cái)務(wù)管理方面

樹(shù)立財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理的中心地位，全面推行財(cái)務(wù)預(yù)算管理，夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，提高核算分析準(zhǔn)確性、及時(shí)性，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供有利的數(shù)據(jù)支撐；圍繞成本管理，全力推進(jìn)寶信軟件成本管理模塊上線運(yùn)行，建立標(biāo)準(zhǔn)成本管控體系和工序成本模型，全力推行工序成本管理模式，以計(jì)劃成本定額消耗、計(jì)劃價(jià)格為準(zhǔn)繩，提高計(jì)劃成本管理的科學(xué)性：樹(shù)立“業(yè)財(cái)一體”的管理理念，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)與各業(yè)務(wù)職能管理部門(mén)的協(xié)同作用，挖掘管理中的潛在效益。

五、設(shè)備管理方面

進(jìn)一步完善設(shè)備功能和備品備件使用壽命周期管理，保障生產(chǎn)順行；做好核心設(shè)備和關(guān)鍵備品備件的管控，確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行；統(tǒng)籌生產(chǎn)區(qū)各類能源介質(zhì)平衡，提高一次、二次能源生產(chǎn)效率，形成生產(chǎn)高效、設(shè)備順行、能源保供的良性循環(huán)，降低全系統(tǒng)能源成本。

請(qǐng)各位董事審議。

2020年4月28日