證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2024-066
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于修訂和制定公司部分管理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、修訂和制定公司部分管理制度的情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)修訂和制定公司部分管理制度如下：
序號 | 修訂及制定的制度名稱 | 是否提交股東大會審議 |
1 | 《西寧特殊鋼股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》 | 否 |
2 | 《西寧特殊鋼股份有限公司信息披露管理辦法》 | 否 |
3 | 《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)部控制制度》 | 否 |
4 | 《西寧特殊鋼股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》 | 否 |
5 | 《西寧特殊鋼股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》 | 否 |
6 | 《西寧特殊鋼股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)送制度》 | 否 |
7 | 《西寧特殊鋼股份有限公司輿情管理制度》 | 否 |
本次修訂和制定了七項(xiàng)管理制度,七項(xiàng)管理制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年8月29日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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