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證券代碼：600117      證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2024-046

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年4月29日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》，本次報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、資產(chǎn)報(bào)廢處置基本情況

公司因1×226t/h亞臨界燃?xì)忮仩t+1×65MW亞臨界汽輪發(fā)電機(jī)組以及配套附屬設(shè)施選址于公司銷(xiāo)售部發(fā)運(yùn)作業(yè)區(qū)原西五道處，故西五道原有資產(chǎn)需進(jìn)行拆除。為準(zhǔn)確反映公司固定資產(chǎn)實(shí)際情況，就拆除相關(guān)資產(chǎn)中無(wú)法利舊及回用的房屋構(gòu)筑物類(lèi)資產(chǎn)處置報(bào)廢處理。具體情況如下表：

截止2024年3月31日，上述報(bào)廢固定資產(chǎn)賬面原值合計(jì)1,028.84萬(wàn)元，賬面凈值合計(jì)581.10萬(wàn)元，確認(rèn)報(bào)廢損失581.10萬(wàn)元。上述報(bào)廢資產(chǎn)無(wú)可回收金額。

二、本次固定資產(chǎn)報(bào)廢對(duì)公司的影響

本次資產(chǎn)處置嚴(yán)格按照公司資產(chǎn)處置流程執(zhí)行，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，報(bào)廢處置符合公司實(shí)際情況。本次資產(chǎn)處置后，能夠更加真實(shí)、客觀、公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，不存在損害公司和股東利益的行為。

三、獨(dú)立董事專門(mén)會(huì)議意見(jiàn)

公司報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，有利于更加真實(shí)、客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需要，不會(huì)損害公司和廣大股東特別是中小股東的利益。相關(guān)決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及《公司章程》的規(guī)定。

四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

本次擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定，該部分資產(chǎn)報(bào)廢處理后能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)價(jià)值，資產(chǎn)報(bào)廢處置符合公司實(shí)際情況。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次擬報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司資產(chǎn)管理制度的相關(guān)規(guī)定；本次資產(chǎn)處置符合公司實(shí)際情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2024年4月29日