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證券代碼：600117     證券簡稱： *ST西鋼    編號：臨2024-026

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于2023年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l 2023年度利潤分配預(yù)案為：2023年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

l 2023年利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司十屆三次董事會會議審議通過，尚需提交公司2023年年度股東大會審議。

一、公司2023年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容

根據(jù)大華會計師事務(wù)所出具的《審計報告》確認，公司2023年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為1,686,148,713.44元，加年初未分配利潤-4,334,111,827.70元，可供股東分配的利潤為-2,647,963,114.26元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為2,204,196,884.29元,加年初未分配利潤-4,933,422,725.92元，可供股東分配的利潤為-2,729,225,841.63元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司司法重整后當前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2023年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

此事項還需提交公司2023年年度股東大會審議。

二、公司本年度不進行現(xiàn)金分紅的情況說明

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及西寧特殊鋼股份有限公司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合公司2023年度合并報表、母公司報表的實際情況，公司2023年不滿足上述規(guī)定的利潤分配條件。同時，綜合考慮公司2024年經(jīng)營計劃和資金需求，為保障公司持續(xù)健康發(fā)展，公司2023年度擬不進行利潤分配，符合公司實際情況及全體股東長遠利益。

三、公司履行的決策手續(xù)

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2024年3月19日召開十屆三次董事會會議，審議通過了《關(guān)于2023年度利潤分配的預(yù)案》，本議案尚需2023年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本利潤分配預(yù)案符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的有關(guān)規(guī)定，是基于對當前公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、資金需求以及公司未來發(fā)展狀況等方面的考慮，目的是為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定和長期發(fā)展，給投資者帶來長期回報。董事會對此議案審議程序的表決合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，同意將該預(yù)案提請公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司2023年度利潤分配預(yù)案根據(jù)公司的實際情況制定，與公司目前的狀況相匹配，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《公司章程》對于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性及合理性。

四、風險提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年3月19日