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證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2024-025

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆三次會(huì)議通知于2024年3月9日以書(shū)面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2024年3月19日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《2023年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（四）審議通過(guò)了《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（五）審議通過(guò)了《2023年年度報(bào)告及摘要》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度報(bào)告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2023年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1,686,148,713.44元，加年初未分配利潤(rùn)-4,334,111,827.70元，可供股東分配的利潤(rùn)為-2,647,963,114.26元。母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為2,204,196,884.29元,加年初未分配利潤(rùn)-4,933,422,725.92元，可供股東分配的利潤(rùn)為-2,729,225,841.63元。

由于公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，考慮公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2023年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨(dú)立董事就此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意公司2023年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2023年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的公告》（公告編號(hào)2024-026）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2024-027）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事杜明先生、徐富祥先生回避表決。因非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，直接提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度投資計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司2024年度投資計(jì)劃的公告》（公告編號(hào)2024-028）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（九）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外投資管理制度>的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂公司部分管理制度的公告》（公告編號(hào)2024-029）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（十）審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示并繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)2024-030）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

    西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2024年3月19日