證券代碼：600117        證券簡稱：*ST西鋼      公告編號：臨2024-016

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第二次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2024年2月20日

(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人； 

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司部分高管人員列席了此次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于增加2023年度年審審計費用的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于增加2023年度年審審計費用的議案》；

2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；

3.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

    西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年2月20日