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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：600117        證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      公告編號(hào)：臨2024-003

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年1月11日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：西寧特殊鋼股份有限公司辦公樓101會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

18

其中：A股股東人數(shù)

18

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

2,310,640,943

其中：A股股東持有股份總數(shù)

2,310,640,943

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

70.9849

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例

70.9849

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人； 

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 董事會(huì)秘書焦付良先生出席了本次股東大會(huì)；公司部分高管人員列席了此次股東大會(huì)。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

1,335,627,043

99.9922

103,900

0.0078

0

0.0000

普通股合計(jì):

1,335,627,043

99.9922

103,900

0.0078

0

0.0000

 

 

2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

3、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

4、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

5、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

6、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

7、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

8、 議案名稱：《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

普通股合計(jì):

2,310,537,043

99.9955

103,900

0.0045

0

0.0000

 

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

2

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

3

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

4.01

《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

4.02

《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

4.03

《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

4.04

《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

4.05

《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》

470,424,185

99.9779

103,900

0.0221

0

0.0000

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司回避表決；

2.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》；

3.以特別決議的表決方式表決通過《關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》；

4.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》；

5.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》；

6.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；

7.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；

8.以普通決議的表決方式審議通過《西寧特殊鋼股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

    西寧特鋼本次股東大會(huì)的召集人及會(huì)議的召集、召開程序、會(huì)議出席及列席人員資格、會(huì)議表決程序、會(huì)議表決方式符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

    

    特此公告。

  

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司

 2024年1月11日