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證券代碼：600117      證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼     編號(hào)：臨2023-133

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

l 該等日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)公允價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，公司主要業(yè)務(wù)沒(méi)有因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

l 公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，同意公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事表決全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、丁廣偉先生、王非先生回避表決。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.在召開(kāi)董事會(huì)前，公司就本次預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，獨(dú)立董事同意將《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》提交公司十屆一次董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行審議。

2.公司提交的《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》經(jīng)獨(dú)立董事專門會(huì)議后認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，交易定價(jià)公允合理，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則。

3.審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：經(jīng)核查，2024年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來(lái)，交易定價(jià)公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將在股東大會(huì)上回避表決。

(二)2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況及相關(guān)說(shuō)明

公司因司法重整股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：建龍集團(tuán)）為公司控股股東的母公司，與建龍集團(tuán)及附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，建龍集團(tuán)附屬公司眾多，目前無(wú)法準(zhǔn)確判斷2024年度發(fā)生交易的具體關(guān)聯(lián)方名稱，故按照發(fā)生業(yè)務(wù)類型整體預(yù)計(jì)建龍集團(tuán)及附屬公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易。

公司因司法重整股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，目前無(wú)法準(zhǔn)確判斷與青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司及附屬公司、西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司及附屬公司等關(guān)聯(lián)方2024年度是否發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，本次預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易中暫不考慮，如發(fā)生根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行披露義務(wù)。

公司2024年度與北京建龍及附屬公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額67,550萬(wàn)元，具體情況如下：

注：如公司2024年度與建龍集團(tuán)及附屬公司除以上關(guān)聯(lián)交易類別外，發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易類別，將按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及時(shí)履行披露義務(wù)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

北京建龍重工集團(tuán)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建龍集團(tuán)”），成立于2006年12月，注冊(cè)地：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)二區(qū)4號(hào)樓，法定代表人：張志祥。經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)鋼鐵、化工、煤氣、機(jī)械、汽車、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)業(yè)投資；銷售金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械電器設(shè)備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產(chǎn)品、建筑材料；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

截止2023年9月30日，建龍集團(tuán)合并資產(chǎn)總額17,958,032.67萬(wàn)元，負(fù)債總額12,313,857.84萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率68.57%，所有者權(quán)益總額5,644,174.83萬(wàn)元；2023年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18,807,195.04萬(wàn)元，凈利潤(rùn)224,414.25萬(wàn)元。

2.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

建龍集團(tuán)系本公司控股股東——天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司的母公司，本公司與建龍集團(tuán)及附屬公司間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無(wú)法履行交易的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場(chǎng)公允價(jià)格為原則。

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司日常關(guān)聯(lián)交易系因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，且按照市場(chǎng)公允價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開(kāi)、公平、公正的定價(jià)原則；同時(shí)，日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

五、備查文件目錄

1.十屆一次董事會(huì)決議；

2.十屆一次監(jiān)事會(huì)決議；

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年12月26日