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證券代碼：600117    證券簡稱：*ST西鋼     公告編號(hào)：臨2023-132

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于增加2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，公司獨(dú)立董事全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額基本情況

（一）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額履行的審議程序

1.本公司十屆一次董事會(huì)會(huì)議已審議通過《關(guān)于增加2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司董事不存在回避表決的情形。公司六名董事及三名獨(dú)立董事表決同意該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易。

2.公司提交的《關(guān)于增加2023年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》已獲得公司三名獨(dú)立董事認(rèn)可并在審議過程中同意公司開展此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)，認(rèn)為此次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)是日常業(yè)務(wù)開展需要，且按照市場公允價(jià)格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的定價(jià)原則；同時(shí)，增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。表決程序符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項(xiàng)不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，對(duì)本公司及全體股東是公平的。

3.審計(jì)委員會(huì)意見：經(jīng)核查，增加發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額均是因公司生產(chǎn)經(jīng)營需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，交易定價(jià)公允合理。公司關(guān)聯(lián)交易遵循平等、互利原則，定價(jià)客觀公允，不存在資金占用，未損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益，不影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)生不利影響。

4.根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此次公司增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額需由公司董事會(huì)審議。在公司董事會(huì)審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況

2023年度公司已決策與青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)為1,200萬元，2023年1-11月實(shí)際發(fā)生704.02萬元。

（三）2023年增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司接受青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司提供的勞務(wù)，自信公司與本公司受同一實(shí)際控制人控制，本公司與自信公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司

1.關(guān)聯(lián)方基本情況

青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“自信公司”）注冊(cè)于2019年11月7日，注冊(cè)地：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)，注冊(cè)資本500萬元人民幣，法定代表人：時(shí)建寧。經(jīng)營范圍：自動(dòng)化系統(tǒng)、電氣及液壓傳動(dòng)集成、安裝、調(diào)試與運(yùn)維；儀器儀表系統(tǒng)的集成、安裝、運(yùn)維與工程服務(wù)；高低壓控制技術(shù)支持與技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件開發(fā)、應(yīng)用、服務(wù)與銷售；網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、音視頻技術(shù)服務(wù)與施工；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)、集成與銷售；測量設(shè)備維修、校準(zhǔn)檢測服務(wù)；機(jī)電設(shè)備安裝；工業(yè)油品檢測；自動(dòng)化及儀器儀表相關(guān)產(chǎn)品維修與銷售；辦公設(shè)備及用品維修與銷售。

截止2023年9月30日，自信公司資產(chǎn)總額1,537.4萬元，負(fù)債總額862.69萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.11%，所有者權(quán)益總額674.71萬元；2023年1-9月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入603.46萬元，凈利潤-119.28萬元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

自信公司與本公司受同一實(shí)際控制人控制，本公司與自信公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的主要內(nèi)容及定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)以遵循市場公允價(jià)格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的具體情況確定定價(jià)方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

公司與青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司發(fā)生的增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額事項(xiàng)是日常業(yè)務(wù)開展所需，是正常的企業(yè)經(jīng)營行為，嚴(yán)格遵守平等互利的市場交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)損害公司的獨(dú)立性。

五、備查文件

（一）十屆一次董事會(huì)決議；

（二）十屆一次監(jiān)事會(huì)決議；

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                    2023年12月26日