證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 編號：臨2023-130
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會十屆一次會議通知于2023年12月25日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議豁免期限于2023年12月26日在公司401會議室以現場方式召開。公司監(jiān)事會現有成員3名，出席會議的監(jiān)事2名,委托表決1名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于豁免監(jiān)事會會議通知期限的議案》
會議同意，根據《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》，公司股東結構、治理結構發(fā)生重大變化及公司換屆選舉等實際情況，豁免十屆一次監(jiān)事會提前十日通知的義務。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
（三）審議通過了《關于選舉十屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》
會議同意，根據《公司章程》相關規(guī)定，選舉杜明先生為公司十屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會一致。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《關于董事會、監(jiān)事會完成換屆并調整專業(yè)委員會、選舉董事長、監(jiān)事會主席、董事會各專門委員會委員及聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2023-131）。
表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計金額的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2023年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2023-132）。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
（四）審議通過了《關于預計2024年度日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于預計2024年度日常關聯交易情況的公告》（公告編號：臨2023-133）。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
（五）審議通過了《關于修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案》
會議同意，修訂《公司章程》并辦理工商變更。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂《公司章程》及修訂公司治理相關制度并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2023-136）。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
（六）審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》
會議同意，健全和規(guī)范公司相關議事和決策程序，保證公司依法行使職權，根據相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及規(guī)定，對公司部分治理制度進行修訂并施行。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于修訂《公司章程》及修訂公司治理相關制度并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：臨2023-136）。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會
2023年12月26日
青公網安備63010502000023號