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證券代碼：600117    證券簡稱：*ST西鋼     公告編號：臨2023-122

西寧特殊鋼股份有限公司

日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項，為新增日常關(guān)聯(lián)交易，公司繼續(xù)履行審批程序。

l 此日常關(guān)聯(lián)交易事項在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，公司獨立董事全部同意此日常關(guān)聯(lián)交易事項，無需提交公司股東大會審議。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響，公司沒有對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序。

1.本公司九屆十三次董事會會議已審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，公司董事馬玉成、張伯影、鐘新宇、苗紅生、周泳、王磊英不存在回避表決的情形。公司六名董事及三名獨立董事表決同意該項日常關(guān)聯(lián)交易。

2.公司提交的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》已獲得公司三名獨立董事認(rèn)可并在審議過程中同意公司開展此次日常關(guān)聯(lián)交易事項，認(rèn)為此次日常關(guān)聯(lián)交易事項是日常業(yè)務(wù)開展需要，且按照市場公允價格協(xié)商一致而進(jìn)行，遵循了公開、公平、公正的定價原則；同時，日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)制度的規(guī)定，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。在表決程序方面關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合相關(guān)的規(guī)范性文件要求，交易事項沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，對本公司及全體股東是公平的。

（二）2023年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

因業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，公司接受天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司實際控制子公司山西建龍快成智慧物聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“建龍快成物聯(lián)”）物流服務(wù)，公司與建龍快成物聯(lián)確認(rèn)為關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司向天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司全資子公司寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司（以下簡稱“寧夏建龍龍祥”）采購和銷售原材料，公司與寧夏建龍龍祥確認(rèn)為關(guān)聯(lián)關(guān)系。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此次公司日常關(guān)聯(lián)交易需由公司董事會審議。在公司董事會審議權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（三）2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）山西建龍快成智慧物聯(lián)科技有限公司

1.基本情況

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

住所：山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)學(xué)府產(chǎn)業(yè)園長治路331號巨鑫國際B座3層301室

成立日期：2020年11月10日

法定代表人：李大亮

注冊資本：2,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍: 計算機(jī)軟硬件及物流科技的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；模型設(shè)計；會議服務(wù)（不含住宿）；電腦動畫設(shè)計；企業(yè)形象策劃；廣告業(yè)務(wù)；企業(yè)管理（不含投資與資產(chǎn)管理）咨詢；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；物流信息系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)；物流數(shù)據(jù)的技術(shù)服務(wù)；物流設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的銷售；公路貨運代理；水路貨運代理；鐵路貨運代理；無船承運；多式聯(lián)運（須取得許可證后方可經(jīng)營）；普通道路貨物運輸；道路貨物運輸（網(wǎng)絡(luò)貨運）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；倉儲服務(wù)（不含危險品）；普通貨物搬運裝卸服務(wù)；汽車及配件、車船配件、潤滑油、輪胎、車用尿素（不含危險品）、汽車養(yǎng)護(hù)用品的銷售；汽車租賃（不含融資租賃）；焦炭、煤炭、鋼材、礦產(chǎn)品、建筑材料、五金交電、橡膠及橡膠制品、金屬材料（不含貴稀金屬）的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

關(guān)聯(lián)方最近一期主要財務(wù)指標(biāo): 截止2023年9月30日，建龍快成物聯(lián)資產(chǎn)總額為25,754.82萬元,負(fù)債總額27,314.23萬元，凈資產(chǎn)-1,559.41萬元。1-9月營業(yè)收入468,193.82萬元，利潤總額1,450.02萬元，此數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司母公司的控股子公司，持股比例58.65%，本公司與建龍快成物聯(lián)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

（二）寧夏建龍龍祥鋼鐵有限公司

1.基本情況

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

住所：石嘴山市惠農(nóng)區(qū)紅果子工業(yè)園區(qū)長城園（寧夏申銀特鋼股份有限公司院內(nèi)）

成立日期：2019年5月17日

法定代表人：汪世峰

注冊資本：240,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍:鋼壓延加工；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬材料制造；金屬廢料和碎屑加工處理；非金屬廢料和碎屑加工處理；再生資源銷售；液壓動力機(jī)械及元件銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；潤滑油銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；非金屬礦及制品銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

關(guān)聯(lián)方最近一期主要財務(wù)指標(biāo): 截止2023年9月30日，寧夏建龍龍祥資產(chǎn)總額為893,183.62萬元,負(fù)債總額488,864.12萬元，凈資產(chǎn)404,319.50萬元。1-9月營業(yè)收入908,989.40萬元，利潤總額-14,548.20萬元，此數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

系本公司母公司的全資子公司，持股比例100%，本公司與寧夏建龍龍祥構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3.關(guān)聯(lián)人履約能力分析

目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好，不存在無法履行交易的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價政策

（一）關(guān)聯(lián)交易的定價以遵循市場公允價格為原則,經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（二）交易雙方根據(jù)關(guān)聯(lián)交易事項的具體情況確定定價方法，并在具體的關(guān)聯(lián)交易合同中予以明確。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

公司與建龍快成物聯(lián)、寧夏建龍龍祥發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項是日常業(yè)務(wù)開展所需，是正常的企業(yè)經(jīng)營行為，嚴(yán)格遵守平等互利的市場交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司的獨立性。

五、備查文件

（一）九屆十三次董事會決議；

（二）九屆七次監(jiān)事會決議；

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                    2023年12月7日