證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告編號：臨2023-123
西寧特殊鋼股份有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
l 股東大會召開日期：2023年12月25日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
2023年第二次臨時股東大會
召開的日期時間：2023年12月25日 15點 00分
召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年12月25日
至2023年12月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
累積投票議案 | ||
1.00 | 關于董事會提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會董事、獨立董事候選人的議案 | 應選 董事（8）人 |
1.01 | 選舉汪世峰為公司十屆董事會董事 | √ |
1.02 | 選舉丁廣偉為公司十屆董事會董事 | √ |
1.03 | 選舉王非為公司十屆董事會董事 | √ |
1.04 | 選舉徐寶寧為公司十屆董事會董事 | √ |
1.05 | 選舉周雪峰為公司十屆董事會董事 | √ |
1.06 | 選舉司永濤為公司十屆董事會獨立董事 | √ |
1.07 | 選舉何鳴為公司十屆董事會獨立董事 | √ |
1.08 | 選舉范增裕為公司十屆董事會獨立董事 | √ |
2.00 | 關于監(jiān)事會提前換屆選舉及提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案 | 應選 監(jiān)事（2）人 |
2.01 | 選舉杜明為公司十屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
2.02 | 選舉徐富祥為公司十屆監(jiān)事會監(jiān)事 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司2023年第二次臨時股東大會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn）以及公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.tapiokalmi.net）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600117 | *ST西鋼 | 2023/12/15 |
（一）股東類別
2023年12月15日（股權登記日）下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。
（二）登記方式
1.法人股東：持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業(yè)部出具的持股證明原件辦理登記；
4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2023年度第二次臨時股東大會”字樣，并附有效聯(lián)系方式。
（三）登記時間：2023年12月21日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書處。
一）出席會議人員交通、食宿費自理。
（二）聯(lián)系人及聯(lián)系方式：
焦付良：0971-5299673
傳 真：0971-5218389
（三）聯(lián)系地址：
青海省西寧市柴達木西路52號
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年12月7日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
授權委托書
西寧特殊鋼股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月25日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 | 累積投票議案名稱 | 投票數(shù) |
1.00 | 關于董事會提前換屆選舉及提名、提出第十屆董事會董事、獨立董事候選人的議案 | |
1.01 | 選舉汪世峰為公司十屆董事會董事 | |
1.02 | 選舉丁廣偉為公司十屆董事會董事 | |
1.03 | 選舉王非為公司十屆董事會董事 | |
1.04 | 選舉徐寶寧為公司十屆董事會董事 | |
1.05 | 選舉周雪峰為公司十屆董事會董事 | |
1.06 | 選舉司永濤為公司十屆董事會獨立董事 | |
1.07 | 選舉何鳴為公司十屆董事會獨立董事 | |
1.08 | 選舉范增裕為公司十屆董事會獨立董事 | |
2.00 | 關于監(jiān)事會提前換屆選舉及提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案 | |
2.01 | 選舉杜明為公司十屆監(jiān)事會監(jiān)事 | |
2.02 | 選舉徐富祥為公司十屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案 | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | 投票數(shù) |
4.01 | 例：陳×× | |
4.02 | 例：趙×× | |
4.03 | 例：蔣×× | |
…… | …… | |
4.06 | 例：宋×× | |
5.00 | 關于選舉獨立董事的議案 | 投票數(shù) |
5.01 | 例：張×× | |
5.02 | 例：王×× | |
5.03 | 例：楊×× | |
6.00 | 關于選舉監(jiān)事的議案 | 投票數(shù) |
6.01 | 例：李×× | |
6.02 | 例：陳×× | |
6.03 | 例：黃×× | |
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號 | 議案名稱 | 投票票數(shù) | |||
方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
4.00 | 關于選舉董事的議案 | - | - | - | - |
4.01 | 例：陳×× | 500 | 100 | 100 | |
4.02 | 例：趙×× | 0 | 100 | 50 | |
4.03 | 例：蔣×× | 0 | 100 | 200 | |
…… | …… | … | … | … | |
4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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