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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱： *ST西鋼　    編號(hào)：臨2023-118

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

鑒于西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）按照《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃》，公司控股股東由西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司變更為天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司，公司實(shí)際控制人由青海省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為張志祥先生。詳見公司于2023年11月8日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)暨控股股東及實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》（公告編號(hào)：臨2023-111）。公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

另根據(jù)《重整投資協(xié)議》的條款約定，公司的治理結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，詳見公司于2023年10月18日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于簽署重整投資協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2023-093）。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)股東權(quán)益，保障公司有效決策和平穩(wěn)發(fā)展，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定召開公司職工代表大會(huì)或職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議。公司于2023 年 12月 6日收到公司工會(huì)委員會(huì)      《西寧特殊鋼股份有限公司職工代表團(tuán)（組）長(zhǎng)會(huì)議決議》的文件，根據(jù)文件內(nèi)容職工代表大會(huì)暨職工代表團(tuán)組長(zhǎng)會(huì)議經(jīng)民主選舉，吳海峰先生出任公司新一屆董事會(huì)職工董事，武永孝先生出任公司新一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。上述兩位職工董事和職工監(jiān)事將與公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的由股東代表出任的董事和監(jiān)事共同組成公司第十屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。

特此公告。

附件：職工董事和職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                               2023年12月7日

附件

職工董事和職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

吳海峰，男，漢族，青海西寧人，1976年11月出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程師。歷任西鋼集團(tuán)辦公室副主任、人力資源處副處長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)改善處處長(zhǎng)、人力資源處處長(zhǎng)、西鋼股份公司總經(jīng)濟(jì)師及辦公室主任、西鋼集團(tuán)黨委辦公室主任。現(xiàn)任西鋼集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師、董事會(huì)秘書、總法律顧問，董秘法務(wù)部黨支部書記、主任，審計(jì)部主任，青海江倉能源發(fā)展有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)。

武永孝，男，漢族，青海民和人，1981年4月出生，中共黨員，大專學(xué)歷，助理工程師。歷任西鋼股份公司煉軋分廠煉鋼作業(yè)區(qū)、煉鋼事業(yè)部轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)段長(zhǎng)、煉鋼事業(yè)部責(zé)任工程師、煉軋分廠廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，現(xiàn)任西鋼股份公司鐵鋼軋分廠黨總支書記、廠長(zhǎng)。