證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告編號：臨2023-105
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于出資人組會議召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）出資人組會議已于2023年11月1日14:30召開，通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“《出資人權(quán)益調(diào)整方案》”）。
l 本次出資人組會議無變更、否決提案的情況。
2023年6月20日，西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）依法裁定受理公司重整案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔(dān)任管理人，內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨 2023-045）。
公司出資人組會議于2023年11月1日14:30召開，現(xiàn)將會議相關(guān)情況公告如下：
一、會議的召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召集人：公司管理人
2、會議召開時間：2023年11月1日14:30
3、會議召開地點(diǎn)：青海省西寧市互助東路25號（西寧市中級人民法院）411會議室
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為2023年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為2023年11月1日9:15-15:00。
6、股權(quán)登記日：2023年10月25日
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次會議的股東及股東代理人共計5名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為633,619,017股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.6265%。其中：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票出席的股東5名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為633,619,017股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.6265%；通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票出席的股東0名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、中小投資者出席的總體情況
出席本次會議的中小投資者共計1名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,767,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2648%。其中：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票出席的中小投資者1名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,767,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2648%；通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票出席的中小投資者0名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、其他人員出席情況
管理人代表、公司董事、監(jiān)事及部分高級管理人員以及公司聘請的律師等出席和列席了本次會議。
二、會議的審議表決情況
本次出資人組會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對《出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決，表決情況如下：
（一）總體表決情況
同意633,619,017股，占出席本次出資人組會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次出資人組會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次出資人組會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（二）中小投資者情況
同意2,767,100股，占出席本次出資人組會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次出資人組會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次出資人組會議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
綜上，《出資人權(quán)益調(diào)整方案》獲得出席本次出資人組會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。根據(jù)《公司法》與《企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，《出資人權(quán)益調(diào)整方案》獲得公司出資人組會議表決通過。
三、律師出具的法律意見
青海捷傳律師事務(wù)所的韓偉寧、胡海波律師出席見證本次出資人組會議并出具法律意見書，認(rèn)為：本次會議召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《企業(yè)破產(chǎn)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
四、風(fēng)險提示
（一）除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定的風(fēng)險
本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)一步充分論證，待除權(quán)（息）安排明確后及時發(fā)布公告。
（二）公司股票存在終止上市風(fēng)險
西寧中院已裁定公司進(jìn)入重整程序，但公司仍存在因重整失敗被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險警示”及“其他風(fēng)險警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風(fēng)險。
（三）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險
如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但如公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，積極做好日常運(yùn)營管理工作，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險。
五、備查文件
1、《西寧特殊鋼股份有限公司出資人組會議決議》
2、《青海捷傳律師事務(wù)所關(guān)于西寧特殊鋼股份有限公司出資人組會議的法律意見書》
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年11月2日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
青公網(wǎng)安備63010502000023號