證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 編號：臨2023-104
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于控股股東重整進展的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年5月23日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司（以下簡稱“西鋼集團”）收到青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的《通知書》，債權(quán)人天正集團青海電氣銷售有限公司以西鋼集團不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)為由，向西寧中院申請對西鋼集團進行重整。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東被申請重整的提示性公告》（公告編號：臨2023-035）。
2023年6月20日，西鋼集團收到西寧中院送達的《民事裁定書》及《決定書》，西寧中院裁定受理西鋼集團破產(chǎn)重整案，并指定西鋼集團清算組擔任西鋼集團管理人。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于法院裁定受理控股股東重整暨指定管理人的公告》（公告編號：臨2023-046）。同日，為依法統(tǒng)籌推進西鋼集團重整工作，實現(xiàn)企業(yè)運營價值最大化，西鋼集團管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向全國公開招募重整投資人。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東公開招募重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-058）。
2023年7月27日，西鋼集團第一次債權(quán)人會議召開，在西寧中院主持下，完成第一次債權(quán)人會議的各項會議議程，會議表決通過《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整案財產(chǎn)管理及變價方案》。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：臨2023-072）。
2023年9月22日，西鋼集團收到西鋼集團管理人通知及轉(zhuǎn)發(fā)的《重整投資人確定通知書》，經(jīng)西鋼集團重整投資人遴選委員會談判、推薦及西鋼集團管理人確認，確認北京建龍重工集團有限公司為西鋼集團中選重整投資人。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東確定重整投資人的公告》（公告編號：臨2023-092）。
2023年10月17日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人發(fā)送的《關(guān)于西寧特殊鋼集團有限責任公司重整進展的告知函》，獲悉西鋼集團管理人已與重整投資人北京建龍重工集團有限公司簽署《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整之重整投資協(xié)議》，并將于2023年11月1日上午9:00、上午11:30分別召開西鋼集團重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于控股股東重整進展的公告》（公告編號：2023-098）。
2023年11月2日，西寧特鋼收到西鋼集團管理人的通知，獲悉西鋼集團第二次債權(quán)人會議和出資人組會議召開及表決的有關(guān)情況，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
（一）第二次債權(quán)人會議的召開及表決情況
西鋼集團第二次債權(quán)人會議以網(wǎng)絡(luò)方式召開，會議出席人員包括西寧中院合議庭、法官助理及書記員、管理人代表、債權(quán)人會議主席及債權(quán)人代表、西鋼集團代表、財務(wù)顧問代表等。本次債權(quán)人會議共有一項表決議案，即《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“《重整計劃（草案）》”）。因職工債權(quán)權(quán)益未受調(diào)整和影響，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）第八十二條以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法>若干問題的規(guī)定（三）》第十一條第二款之規(guī)定，有財產(chǎn)擔保債權(quán)組、稅款債權(quán)組及普通債權(quán)組分別對《重整計劃（草案）》進行表決，表決結(jié)果如下：
1. 同意《重整計劃（草案）》的有財產(chǎn)擔保債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的100%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的有財產(chǎn)擔保債權(quán)額348,994,297.65元占有財產(chǎn)擔保債權(quán)總額的100%，超過三分之二。
2. 同意《重整計劃（草案）》的稅款債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的100%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的稅款債權(quán)額167,120.55元占稅款債權(quán)總額的100%，超過三分之二。
3. 同意《重整計劃（草案）》的普通債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的93.75%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的普通債權(quán)額6,681,031,955.45元占普通債權(quán)總額的83.23%，超過三分之二。
根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條之規(guī)定，《重整計劃（草案）》已獲得西鋼集團第二次債權(quán)人會議表決通過。
（二）出資人組會議的召開及表決情況
因《重整計劃（草案）》涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項，管理人依法召開了出資人組會議，對《西寧特殊鋼集團有限責任公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“《出資人權(quán)益調(diào)整方案》”）進行審議和表決。會議出席人員包括出資人代表、管理人代表、西鋼集團代表等。
出資人組會議有表決權(quán)的出資額總數(shù)為 2,794,200,000.00元，其中：出席并同意的有表決權(quán)的出資額2,209,700,000.00元，占出資人有表決權(quán)的出資額總數(shù)的79.08%，已超過出資人組有表決權(quán)出資額的三分之二。出資人組會議已表決通過《出資人權(quán)益調(diào)整方案》。
二、對公司的影響及風險提示
截至本公告日，控股股東西鋼集團持有公司股份369,669,184 股，占公司總股本的35.37%。根據(jù)《重整計劃（草案）》，西鋼集團持有公司的股份將用于清償西鋼集團債權(quán)人，公司的控股股東及實際控制人可能發(fā)生變化。但上述《重整計劃（草案）》需經(jīng)西寧中院裁定批準后方可生效，尚存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項的進展，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年11月2日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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